Меню категорий

AML

SharesPro
08.09.2019 15:36
0
Что такое борьба с отмыванием денег? Борьба с отмыванием денег - это свод законов, положений и процедур, призванных помешать преступникам скрывать незаконно полученные средства, представляя их в качестве законного дохода. Хотя законы о борьбе с отмыванием денег (AML) охватывают относительно...
SharesPro
15.06.2018 21:55
0
Биткоин-трейдер из Лос-Анджелеса, Калифорния, обвиняется в том, что она управляла незарегистрированным многомиллионным бизнесом по обмену криптовалют на фиатные деньги. Некая Тереза Тетли (Theresa Tetley) работала под псевдонимом «Bitcoin Maven». 50-летняя американка зарабатывала по меньшей мере $...

Получить консультацию