Меню категорий
SharesPro
26.08.2019 18:18
0
Chainalysis выпускает детектор угроз для 15 основных криптовалют

Аналитическая компания Chainalysis запустила оповещения о подозрительных транзакциях в 15 основных криптовалютах.

В сообщении, опубликованном в блоге компании 22 августа, она рассказала, что для обеспечения соответствия мерам по борьбе с отмыванием денег ее инструмент Know Your Transaction (KYT) работает в режиме реального времени. По утверждению компании, это первое решение на рынке, предлагающее совместимость с таким широким спектром крипто активов.

Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь биржам криптовалют и другим финансовым учреждениям снизить свои регуляторные и репутационные риски. Майкл Бреу (Michael Breu), главный специалист по соответствию в крупном криптообменнике Gemini, сказал:

“Как участник проекта New York Trust мы обязаны отслеживать транзакции на нашей платформе и за ее пределами. Такие инструменты, как оповещения KYT, которые обеспечивают анализ транзакций в реальном времени, в сочетании с нашей собственной политикой соответствия, помогают нам выполнять наши договорные обязательства”.

Согласно статье, KYT-сервис компании всегда включал мониторинг транзакций в реальном времени для больших объемов торгов криптовалютами для выявления подозрительного поведения. Однако теперь предупреждения генерируются всякий раз, когда трансфер связан с рискованным контрагентом и превышает пороговое значение.

Оповещения подразделяются на категории по степени риска: “низкий”, “средний”, “высокий” или “серьезный”. Сервис поддерживает ряд криптоактивов, включая Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), топовые стаблекоины и токены ERC-20, такие как Tether (USDT), Maker (MKR) и DAI.

Как ранее сообщалось, Chainalysis утверждает, что 64% стратегий атак вымогательства связаны с отмыванием средств через криптовалютные биржи.

Войдите, чтобы оставлять комментарии.

Получить консультацию