Биржа Kraken стала фигурантом расследования из-за подозрений в нарушении санкций

 

Министерство финансов США расследует дело в отношении одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Kraken по подозрению в нарушении санкций. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Власти полагают, что криптобиржа позволяла торговать клиентам из Ирана, Кубы и Сирии.

Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ведет расследование в отношении Kraken с 2019 года и, если ведомство докажет факт нарушений, бирже грозит штраф.

Марко Сантори, главный юрисконсульт Kraken, заявил, что компания «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». 

«Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах»

— Марко Сантори, главный юрисконсульт Kraken

По словам представителя министерства финансов, ведомство «не подтверждает и не комментирует потенциальные или текущие расследования» и намерено применять «меры, защищающие национальную безопасность США».

Санкции – важнейший инструмент в геополитике США. Однако, блокчейн-транзакции позволяют обходить традиционную банковскую систему, из-за чего правительство теряет контроль над процессом их осуществления.

В октябре американский Минфин предупредил, что криптовалюты «потенциально снижают эффективность американских санкций», пишет издание. Он выпустил 30-страничное руководство по соблюдению требований, в котором криптовалютным компаниям рекомендовалось использовать инструменты геолокации, чтобы отсеивать клиентов в регионах, на которые распространяются санкции.

«Тот факт, что криптовалюта может перемещаться без банка или посредника, означает, что биржи несут ответственность за соблюдение определенных типов финансовых нормативных требований»

— Хейли Леннон, юрист Anderson Kill, которая занимается вопросами регулирования криптовалют

Kraken, частная компания с капитализацией $11 млрд, которая позволяет пользователям покупать, продавать или хранить различные криптовалюты, и ранее сталкивалась с повышенным вниманием со стороны регулирующих органов. В прошлом году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала биржу Kraken на $1,25 млн за незарегистрированное предложение розничного маржинального трейдинга цифровыми активами, включая биткоин.

Комментарии
Читать также